"악명 높은 '돼지 도살' 크립토 사기, 캄보디아 플랫폼이 110억 달러 벌어"
'돼지 도살'이라 불리는 악명 높은 크립토 사기는 범죄 조직으로 성장하여 연간 수십억 달러의 수익을 올리고 있다. 이 사기의 중심에는 캄보디아의 엘리트와 연결된 휘온 가이드런스라는 플랫폼이 있어 이러한 사기 활동을 촉진한다. 크립토 추적 회사 엘립틱에 따르면 휘온 가이드런스는 설립 이후 110억 달러의 거래를 처리했으며, 그중 올해만 34억 달러에 달한다.
휘온 가이드런스는 사기꾼들에게 속임수 도구부터 세탁 옵션까지 다양한 서비스를 제공한다. 놀랍게도 GPS 추적 구속구와 전기 봉과 같은 강제 장비도 공급한다. 플랫폼의 대부분의 거래는 '돼지 도살' 사기와 연결되어 있다. 이러한 사기 확산은 사기꾼들이 피해자 목표 설정과 자금 세탁을 하도록 하는 하위 산업을 만들어냈다. 미국에서 2023년에 크립토 투자 사기로 인한 손실은 39억 달러로 보고되었다.
휘온 가이드런스는 중국어 용어를 사용하여 공개적으로 운영되며 크립토 사기꾼들을 돕는 더 넓은 네트워크의 일부이다. 캄보디아의 권력 있는 인물들과의 연결은 우려와 국제적인 개입의 가능성을 제기한다. 코로나19 대유행 기간 동안 많은 사기가 어려움을 겪는 캄보디아의 호텔과 리조트에서 운영되었으며, 종종 강제된 캄보디아인이 아닌 직원들이 관련되어 있다. 엘립틱의 공동 창립자인 톰 로빈슨은 휘온 가이드런스와 같은 플랫폼의 지도부를 대상으로 하는 국제적인 제재가 이 범죄 산업을 방해할 수 있다고 제안한다.
핵심 요약
- 캄보디아 집권 가문과 연결된 휘온 가이드런스는 크립토 사기 거래를 110억 달러 촉진한다.
- 제공되는 서비스에는 사기 도구, 자금 세탁, '돼지 도살' 운영에서 피해자 통제가 포함된다.
- 엘립틱은 2024년에만 휘온 가이드런스를 통해 34억 달러의 거래를 추적했다.
- '돼지 도살'과 같은 크립토 사기는 2020년부터 추정 750억 달러를 모았다.
- 국제적인 제재 시행은 휘온 가이드런스의 운영을 방해할 수 있다.
분석
휘온 가이드런스의 크립토 사기 거래를 110억 달러 촉진하는 중요한 역할은 '돼지 도살' 생태계 내에서의 그 위치의 중요성을 강조한다. 캄보디아 집권 가문과 연결되어 있는 이 플랫폼은 사기와 자금 세탁을 돕는 것뿐만 아니라 피해자를 통제하여 문제를 악화시킨다. 이러한 연결은 국제적인 제재의 가능성을 높여 운영에 큰 방해를 가져올 수 있다. 단기적으로는 이러한 제재가 사기 전략의 변화를 촉진할 수 있으며, 장기적으로는 유사한 플랫폼이 공개적으로 운영하는 것을 막을 수 있다. 글로벌 영향은 크립토 거래에 대한 감시 강화와 국제 법 집행 기관 간의 협력 증가를 포함한다.
알고 계셨나요?
- 돼지 도살 사기:
- 설명: '돼지 도살'은 사기꾼들이 시간이 지남에 따라 잠재적 피해자와 신뢰를 쌓은 후 사기성 투자 계획에 설득하는 형태의 암호화폐 사기이다. '돼지 도살'이라는 용어는 중국 속어 '杀猪盘'에서 유래되었으며, 직접적으로 '돼지 도살 판'을 의미하며, 관계를 점진적으로 육성하여 피해자가 돈을 잃을 때 '도살'되는 것을 비유한다.
- 휘온 가이드런스:
- 설명: 휘온 가이드런스는 캄보디아 집권 가문과 연결된 것으로 추정되는 플랫폼으로, 암호화폐 사기 촉진에 중요한 역할을 한다. 피해자를 속이는 도구와 자금 세탁 옵션을 포함한 다양한 서비스를 사기꾼들에게 제공한다. 또한 GPS 추적 구속구와 전기 봉과 같은 피해자 통제에 사용되는 장비를 판매한다.
- 엘립틱 (크립토 추적 회사):
- 설명: 엘립틱은 블록체인 분석에 특화되어 암호화폐 거래를 추적하고 분석하는 솔루션을 제공한다. 이 맥락에서 엘립틱은 휘온 가이드런스와 관련된 거래를 추적하는 데 중요한 역할을 했으며, 플랫폼을 통해 처리되는 거래의 규모를 밝혀내어 크립토 사기라는 전반적인 문제에 기여했다.