일반적인 전술:
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라이브 스트리밍 플랫폼: 범죄자들은 온라인 라이브 스트리밍 플랫폼을 이용해 거액의 “팁”이나 “선물”을 보낸 뒤, 진행자에게서 적은 수수료를 차감하고 돈을 환불받는 방식으로 자금을 세탁했습니다. 이 계획은 거의 10억 위안에 달하는 가치가 있습니다.
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국제 기프트 카드: 범죄자들은 국제 기프트 카드를 활용하여 불법으로 국경을 넘는 환전하고, 200억 위안 이상의 거래를 관리했습니다. 이들은 소셜 미디어를 통해 고객을 유치하고, 복잡한 크로스 매칭 기법을 통해 규제를 우회했습니다.
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금 구매: 잘 조직된 범죄 집단은 금 구매를 자금 세탁의 방법으로 사용했습니다. 이들은 금을 구매, 전달, 재판매하는 다양한 그룹을 구성하여 불법 자금의 출처를 숨기기 위한 포괄적인 범죄 네트워크를 보여줍니다.
문제 해결 노력:
상하이 경찰은 이러한 운영을 해체하기 위해 다각적인 접근을 취하고 있습니다. 자금, 인력 및 정보의 흐름을 추적하는 노력을 강화하고 있습니다. 이전 작전에서 얻은 정보와 국가 기관과의 긴밀한 협력으로 significativa 체포 및 대량의 불법 자산(금 포함)을 압수하는 데 성공했습니다.
이러한 조치는 개별 범죄자를 잡는 것에 그치지 않고, 더 큰 범죄를 위한 재정적 기반 역할을 하는 전체 네트워크를 방해하고자 하는 것입니다. 최신 자금 세탁 기술에 대한 초점, 디지털 도구를 사용하여 불법 자금을 이전하는 “러너”에 대한 반영은 이러한 범죄가 현대 사회에서 진화하고 있음을 보여줍니다.
아셨나요?
- 라이브 스트리밍 플랫폼을 통한 첫 번째 자금 세탁 사건이 상하이 경찰에 의해 밝혀졌으며, 이는 디지털 시대 범죄자들의 창의성을 강조합니다.
- 국제 기프트 카드를 통한 세탁은 중국의 외환 규정을 위반했을 뿐만 아니라, 200억 위안에 달하는 거래를 포함해 지하 은행의 규모를 부각시킵니다.
- 금 세탁은 잘 조직된 다층적 운영으로, 범죄자들이 "배송팀" 및 "구매자"와 같은 다양한 그룹 간의 업무를 나누어 대량의 자금을 최소한의 추적으로 세탁할 수 있게 합니다.
상하이가 최근 지하은행 범죄를 단속하는 데 성공한 것은 범죄자들이 사용하는 진화된 전술과 법 집행 기관이 복잡한 금융 세계에서 앞서 나가야 하는 필요성을 보여줍니다.