The Philippines Implements New Financial Regulation to Combat Money Laundering and Terrorist Financing
필리핀 중앙은행인 "방코 센트럴 데 플리핀"/ (BSP) ("Bangko Sentral ng Pilipinas/BSP)은 금융기관들에게 24시간 내로 이러한 사례를 보고하도록 요청하는 새로운 규정을 시행함으로써 돈 세탁 및 테러자금 조달 위험에 대처하는 중요한 조처를 취했습니다. 이 선제적인 조치는 금융부문 범죄를 대비하는데 글로벌 기준을 충족하기 위해 필리핀이 취한 조처 중 하나이며 세계 금융액션태스크포스 (FATF)가 이러한 사후성 결핍으로 급속히 입중적인 목록에 올려 두었던 우려에 대처하기 위한 필리핀의 약속의 일환입니다. Ferdinand Marcos Jr 대통령은 2024년 내에 이 문제를 해결할 것을 약속하며 그레이 목록에서의 탈출을 강조하여 규정을 준수하고 이 목록에서의 탈출의 중요성을 강조했습니다. 반 세대의 Anti-Money Laundering Council 이사는 정부의 적극적인 태도가 국제 기준 충족하기 위한 나라의 금융규제 프레임워크 개선에 있어서 중요한 것임을 강조했습니다.
주요 요점
- 필리핀 중앙은행인 "방코 센트럴 데 플리핀"/ (BSP) ("Bangko Sentral ng Pilipinas/BSP)은 금융기관들에게 24시간 내로 돈 세탁 및 테러자금 조달 위험을 보고하도록 명령했습니다.
- 필리핀은 금융 범죄를 대비하는 전략적 결함으로 FATF의 "그레이 목록"에 올랐습니다.
- Ferdinand Marcos Jr 대통령은 2024년 내 이 문제를 해결하여 그레이 목록에서 탈출하고자 합니다.
- 새로운 규정은 BSP가 돈 세탁 및 테러자금 조달 통제를 강화하기 위한 노력의 일환이었습니다.
- 즉시위험알림은 국가의 적극적인 태도가 금융규제 프레임워크를 개선하기 위한 것임을 반영하는 더 효과적인 감독 및 개입을 가능하게 할 것입니다.
분석 필리핀에서의 금융 기관들에 의한 돈 세탁 및 테러자금 조달 위험의 즉시 보고를 요구하는 새로운 규정은 반세대의 돈 세탁방지 (AML) 및 테러자금 조달 방지(CFT) 감독을 강화시킬 것입니다. 이것은 FATF의 우려에 대처함 뿐만 아니라 나라를 "그레이 목록"에서 제거하려는 목적을 가지고 있습니다. 잠재적 이점에는 국제적인 평판의 향상과 필리핀 기관에 대한 잠재적인 금융 제약 조건의 완화가 포함됩니다. 그러나 금융 기관들은 단기 중 소중한 준수 비용과 운영변화를 맞닥뜨리게 될 것입니다. 장기적으로 이러한 조치는 외국 투자를 유치하고 필리핀 금융 시스템에 대한 신뢰를 증대시키는 데 도움이 될 수 있으며, 이러한 조치가 국제 기준과 일치함에 따라 더 나은 국제적 수준과 조화될 수 있을 것입니다. (BSP) 박스 풀 추천, Anti-Money Laundering Council, 그리고 금융기관들은 이러한 변화에 직접적으로 영향을 받게 될 것입니다.
알고 계셨나요?
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP): 필리핀 중앙은행, 물가의 안정을 유지하고 품질 좋은 효율적인 금융 시스템을 증진하며 지속가능하고 포괄적인 경제성장을 지원하는 정책을 시행하는 역할을 담당합니다.
- Financial Action Task Force (FATF) "그레이 목록": 대테러자금 조달 청렴 없애 및 금융 범죄를 대처하기 위한 전략적 결함이 있는 국가들의 목록. 이 상태는 평판 손상과 국제적 금융 시장 접근의 잠재적인 제약을 야기시킬 수 있습니다.
- Anti-Money Laundering Council (AMLC): 필리핀에서의 자금세탁방지/ 자금세탁방지 정책과 규정을 시행하는 정부 기관으로, 금융기관과 금융 기권과 협력하여 자금세탁과 테러자금 조달에 대한 목적활동을 감시하고 방지합니다. `