영국-중국계 여성, 비트코인 자금세탁 사기에 연루되어 징역형 선고
전 배달원 Jian Wen은 부동산과 보석 등의 자산을 비트코인으로 전환한 자금세탁 사기에 연루되어 징역 6년 8개월을 선고받았습니다. 그녀는 도주한 동거인 Yadi Zhang(또한 Zhimin Qian으로 알려져 있음)의 "앞잡이" 역할을 했는데, Zhang은 13만 명의 중국 투자자들을 사기친 혐의를 받고 있습니다.
주요 내용
- Wen은 동거인 Yadi Zhang의 사기 행각을 돕는 역할을 했으며, 60억 달러 규모의 자금세탁에 관여했습니다.
- Zhang은 작은 유럽 국가의 여왕이 되기 위해 최소 500만 달러를 투자할 계획이었습니다.
- Wen은 보석 사업의 "앞잡이" 역할을 했지만, Zhang이 저지른 대규모 사기 행각을 알지 못했던 것으로 보입니다.
분석
Jian Wen에 대한 판결은 비트코인을 이용한 자금세탁 문제에 주목하게 했으며, 이는 Yadi Zhang이 이끌던 사기 사건의 사례입니다.
알아두어야 할 사항
- 비트코인: 비트코인은 암호화 기반의 보안 조치로 인해 익명성이 보장되어 자금세탁에 이용되었습니다.
- 자금세탁: 불법적으로 얻은 자금(더러운 돈)을 부동산이나 보석 등 합법적인 자산으로 전환하는 과정이 이번 사건에서 이루어졌습니다.
- 인터폴 적색 통지: Yadi Zhang은 현재 약 2억 5천만 달러의 사기 자금을 가지고 도주 중이며, 인터폴 적색 통지 대상이 되었습니다.