바이낸스, 대만 당국과 62억 달러 금융 범죄 수사에 협력
선두적인 암호화폐 거래소인 바이낸스가 약 62억 달러 규모의 금융 범죄 수사에서 대만 당국과 협력했습니다. 범죄자들은 가짜 신분증과 문서를 사용하여 탈취된 디지털 자산을 세탁하기 위해 암호화폐 플랫폼을 활용한 것으로 알려졌습니다. 바이낸스의 금융 범죄 컴플라이언스(FCC) 부서와 대만 법무부 수사국, 타이페이 지방 검찰청의 공조로 이러한 기만적인 행위가 밝혀졌습니다. 현재 9명이 자금 세탁, 사기, 조직 범죄 혐의로 기소되었습니다. 이번 협력은 바이낸스가 컴플라이언스 강화와 규제 기관과의 긍정적인 관계 형성에 전념하고 있음을 보여줍니다.
핵심 요약
- 바이낸스와 대만 당국이 62억 달러 금융 범죄, 암호화폐 플랫폼 및 자금 세탁 관련 사건을 해결하기 위해 협력했습니다.
- 사기범들은 가짜 신분증, 위조 문서, 조작된 거래 기록을 사용하여 법 집행 당국의 감시를 피했습니다.
- 바이낸스의 금융 범죄 컴플라이언스(FCC) 부서와 대만 당국이 공동으로 불법 행위를 적발했습니다.
- 바이낸스는 디지털 사기 적발 및 법 집행 기관 대상 교육 프로그램 등을 통해 규제 기관과의 관계 강화에 노력하고 있습니다.
- 대만은 2024년까지 자금 세탁 방지 및 범죄자 처벌을 위한 새로운 법안을 도입할 예정입니다.